Blanchiment d’argent: Haïti placée sur la liste grise par les Groupe d’Action Financière

(TripFoumi Enfo) Le Groupe d’Action Financière (GAFI) a annoncé avoir placé Haïti dans la liste grise ce vendredi 25 juin 2021.

Cette décision prise à l’issue de son assemblée plénière consiste à placer Haïti et d’autres pays sous une surveillance accrue.

« Lorsque le GAFI met une juridiction sous surveillance accrue, cela signifie que le pays s’est engagé à résoudre rapidement les manquements stratégiques identifiés dans des délais impartis et peut se voir imposer des contrôles supplémentaires », explique le communiqué du Groupe d’Action Financière.


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Au côté d’Haïti, se trouvent Malte, Philippines et Soudan du Sud qui sont nouvellement ajoutés dans la liste grise. Ghana qui y était également vient tout juste d’y être retiré, est félicité pour avoir « fait beaucoup d’efforts pour améliorer ses contrôles. »

Présentement, 22 pays se trouvent sur la liste grise, contre 19 auparavant.

Quand à la liste noire, pays à risque élevé, on y trouve l’Iran et la Corée du Nord.

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