Blanchiment d’argent: Haïti placée sur la liste grise par les Groupe d’Action Financière

(TripFoumi Enfo) Le Groupe d’Action Financière (GAFI) a annoncé avoir placé Haïti dans la liste grise ce vendredi 25 juin 2021.

Cette décision prise à l’issue de son assemblée plénière consiste à placer Haïti et d’autres pays sous une surveillance accrue.

“Lorsque le GAFI met une juridiction sous surveillance accrue, cela signifie que le pays s’est engagé à résoudre rapidement les manquements stratégiques identifiés dans des délais impartis et peut se voir imposer des contrôles supplémentaires”, explique le communiqué du Groupe d’Action Financière.

Au côté d’Haïti, se trouvent Malte, Philippines et Soudan du Sud qui sont nouvellement ajoutés dans la liste grise. Ghana qui y était également vient tout juste d’y être retiré, est félicité pour avoir “fait beaucoup d’efforts pour améliorer ses contrôles.”

Présentement, 22 pays se trouvent sur la liste grise, contre 19 auparavant.

Quand à la liste noire, pays à risque élevé, on y trouve l’Iran et la Corée du Nord.